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【推荐】德州银行欠交法定存款准备金再遭罚不久前连收银监局4张罚单

时间:2018-07-11 来源:德州之窗

7月4日,德州银行株式会社(下称德州银行)因欠交法定存款筹办金被人民银行德州市中心支行罚款40.1万元,而这间隔该行一天内连收山东银监局4张罚单仅一月有余。

中国人民银行济南分行网站发布的德银罚字〔2018〕1号行政惩罚信念书施展,德州银行违法举动类型为“欠交法定存款筹办金”,行政惩罚内容为“罚款401000元”,作出行政处罚信念机关为人民银行德州市中间支行。

记者查阅相关资料发明,近期德州银行屡屡遭到羁系惩罚。除上述来自人民银行德州市中间支行的惩罚外,5月24日,德州银行及其下属分支机构既因“贷款资金部分转存包管金治理银行承兑汇票营业、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务、向客户转嫁成本。”等原由在一天之内一连收到4张罚单。

鲁银监罚决字〔2018〕10号行政处罚决定书阐发,德州银行主要违法违规事实为:“贷款资金部门转存包管金管理银行承兑汇票业务、管理无真实商业配景的银行承兑汇票营业、向客

户转嫁本钱、信息科技风险管控违背审慎谋划规则。”山东银监局依据《中华人民共和国银行业看管办理法》第四十六条对德州银行处以罚款140万元。

鲁银监罚决字〔2018〕11号行政处罚信念书显示,德州银行股份有限公司解放路支行主要违法违规事实为“未按划定实验受托支付”,山东银监局依据《固定资产贷款管理暂行办法》第三十九条、《中华人民共和国银行业监视治理法》第四十六条对该行处以罚款35万元。

另据,鲁银监罚决字〔2018〕12号和鲁银监罚决字〔2018〕13号两则行政处罚信心书显示,德州银行股份有限公司银河支行以及德州银行株式会社滨州分行辨别因“重大关联业务未提交董事会批准”和“向联系人发放名誉贷款”被罚款35万元和50万元。

据悉,德州银行原名德州市商业银行,创设于2004年12月7日,是中国银监会创设后天下首家获准确立的都会商业银行。2010年4月26日,经中国银监会核准,改名德州银行。

客岁年末,山东省国有资产投资控股有限公司(下称山东省国投)显露将认购德州银行2.25亿股股份,持股比例到达20%。但终了到目前,记者过程天下企业工商登记系统盘查看到,山东省国投还没有被加入德州银行股东之中。

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